本页仅为文字内容，不可回答。

反洗钱培训（金晶）

亲～，请留下您宝贵的想法，非常感谢您的参与！

电子银行媒介下得洗钱特点（）

A.网络的虚拟性特征，使洗钱犯罪的隐蔽性进一步增强

B.网络的技术特征，使犯罪洗钱的智能化和科技化含量不断提高

C,电子银行跨时间、跨区域的特性使得洗钱犯罪更为便捷

D.通过邮件上门送货服务的方式，使得洗钱更加安全

对于新建业务关系的客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级评定工作。

A.3

B.5

C.7

D.10

在反洗钱中，有效的分析报告需具备（）条件。

A. 深入挖掘信息

B. 综合分析判断

C. 详尽地进行尽职调查

D. 交易和异常行为分析

对已确定风险等级的客户，重新审核期限对应正确的是（）

A.高风险—— 6 个月

B.较高风险—— 6 个月

C.中风险—— 12个月

D.较低风险——24个月

E.低风险——36个月

在做尽职调查时，如果客户根本不配合，或者电话无法联系上，应在尽职调查反馈中写明并强调客户的异常行为。

错误

正确